Петр Ковалев/ТАСС
9 декабря. FINMARKET.RU — Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» в Международный день борьбы с коррупцией сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он также рассказал, что в уходящем году служба вычислила ряд микрофинансовых организаций, которые предоставляли расчетные услуги для нелегальных онлайн-казино. Помимо этого, Герман Негляд перечислил инициативы финразведки по регулированию цифровых валют.
Российская экономика адаптируется к внешним шокам. Предприниматели модернизируют свои бизнес-модели, формируют новые подходы к проведению финансовых расчетов, расширяют и диверсифицируют международные деловые связи. Мы фиксируем существенные изменения структуры трансграничных финансовых потоков. Происходит их переориентация из недружественных стран в государства Азии и Ближнего Востока», — сказал Герман Негляд, отвечая на вопрос о влиянии спецоперация и санкционное давление на схемы легализации и отмывания денег в России.
По его словам, «еще одним трендом этого года стал переток клиентов из финансовых организаций, попавших под санкции, и прежде всего крупных госбанков, в иные банки, в том числе с участием иностранного капитала». Изменилась и структура кредитных организаций, через которые проходят бюджетные средства. В этой ситуации важно оценить риск вовлеченности этих организаций в теневые схемы, помочь им совершенствовать свои системы внутреннего контроля, создать вокруг них своего рода пояс финансовой безопасности, отметил Негляд.
Важный тренд — увеличение объема подозрительных операций с участием микрофинансовых организаций. Часть выявленных операций связана с предположительным использованием МФО в схемах предоставления расчетных услуг для нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
Негляд также рассказал, что наблюдается рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность, так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки.
«Криптовалюты активно используют в преступном мире — это обусловлено высокой степенью анонимности. Технология блокчейн шифрует конфиденциальные данные пользователя, после чего в трансакции отображаются лишь сведения о дате и времени ее проведения, а также сведения о криптовалютных адресах пользователей — участников обмена», — сообщил Негляд.. «В целях противодействия преступлениям с использованием криптовалюты Росфинмониторинг совместно с партнерами развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн», — добавил он.
Источник: www.finmarket.ru
